26 ноября 2015 года состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.
В ходе заседания обсуждались вопросы применения российских и международных законодательных актов в сфере ПОД/ФТ, а также проблема развития механизма упрощенной идентификации.
Вел заседание статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга, председатель Консультативного совета П.В. Ливадный. Участники были проинформированы о последних изменениях методологии и нормативно-правового регулирования, затрагивающего сферу ПОД/ФТ, о взаимодействии Росфинмониторинга с ФАТФ и ОЭСР, а также об актуальных тенденциях международного процесса ПОД/ФТ.
Ознакомиться с протоколом заседания можно здесь.
