3 декабря 2018 года в офисе ВТБ Факторинг состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ВТБ Факторинг, Сбербанк Факторинг, ГПБ-факторинг, РБ Факторинг, Р.Е. Факторинг, МКК СимплФинанс.
На заседании, которое провела председатель Комитета В.А. Янченко, обсуждались законодательные инициативы по внесению изменений в Федеральный закон №115-ФЗ в части обязательного контроля и делегирования идентификации клиентов в рамках банковских групп и холдингов, был представлен обзор профильных подзаконных актов ЦБ и Росфинмониторинга – как проектируемых, так и вступивших в силу во втором полугодии 2018 года.
Участники обсудили инициативу обращения в адрес Росфинмониторинга в целях формирования публичного реестра поднадзорных организаций–факторов, а также вопросы адресных разъяснений, направляемых надзорным органом в адрес факторов по отдельным элементам ПОД/ФТ.
