Ассоциация факторинговых компаний (АФК) — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.


Комитет АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях

Комитет АФК по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при факторинговых операциях создан в сентябре 2013 года по решению Правления АФК.

Деятельность Комитета направлена на совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей ПОД/ФТ при факторинговых операциях, а также консультационно-методическое сопровождение членов АФК – субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Основные задачи (функции) Комитета:

- анализ, оценка и выработка предложений АФК по совершенствованию регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях;

- мониторинг и оценка регулирующего воздействия проектов законодательных и нормативно-правовых актов, оказывающих прямое или косвенное влияние на ПОД/ФТ при факторинговых операциях;

- информационное и консультационно-методологическое взаимодействие с органами государственной власти, осуществляющими функции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях;

- подготовка проектов методологических и учебно-методических материалов по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при факторинговых операциях;

- способствование созданию единой базы знаний в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях.

 

Члены Комитета входят в состав секторальной подгруппы по факторинговым операциям в рамках Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях

Янченко Вера Александровна

 

Ответственный секретарь

Шевченко Дмитрий Владимирович

+7 (495) 728-13-77

 

Состав комитета

Нормативно-правовая база ПОД/ФТ при факторинговых операциях

 


НОВОСТИ КОМИТЕТА
05
Апр
2016
АФК РАЗРАБОТАЛА ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщает о завершении подготовки Комитетом АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях документа «Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма». На очередном заседании Правления АФК документ был рекомендован для внедрения в факторинговых компаниях — членах АФК.


02
Июл
2019
Поступил ответ Росфинмониторинга на обращение АФК по вопросу обновления сведений в карте постановки на учет

Ассоциация факторинговых компаний обратилась в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с просьбой о разъяснении отдельных положений, регулирующих деятельность поднадзорных организаций, факторинговых компаний, при осуществлении ими процедур, предусмотренных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

12
Фев
2019
Росфинмониторинг представил отчет о рисках ОД/ФТ в секторе факторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. В документе дана оценка структуры рынка факторинга, угроз, уязвимостей и риска использования сектора в противозаконной деятельности.