Ассоциация факторинговых компаний (АФК) — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.


10
Ноя
2014
АФК на заседании Консультативного совета при Росфинмониторинге

6 ноября 2014 года состоялось заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

В ходе заседания обсуждались вопросы практики применения Федерального закона №134-ФЗ, законодательные инициативы в области ПОД/ФТ, результаты заседания ФАТФ об эффективности национальных систем оценки рисков, предложения субъектов Федерального закона №115-ФЗ о внесении изменений в нормативно-правовую базу ПОД/ФТ. Участники заседания отметили, что вступившие в силу изменения в регулировании ПОД/ФТ в целом имеют положительный эффект, однако отдельные нормы нуждаются в доработке с учетом делового оборота в отдельных отраслях.

По итогам заседания было принято решение о проведении очередного раунда анкетирования субъектов 115-ФЗ в рамках «Национальной оценки рисков ОТ/ФТ», а также о сборе предложений по совершенствованию законодательства и практики надзорной деятельности.