Ассоциация факторинговых компаний (АФК) — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.


30
Ноя
2015
АФК на заседании Консультативного совета Росфинмониторинга

26 ноября 2015 года состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

В ходе заседания обсуждались вопросы применения российских и международных законодательных актов в сфере ПОД/ФТ, а также проблема развития механизма упрощенной идентификации.

Вел заседание статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга, председатель Консультативного совета П.В. Ливадный. Участники были проинформированы о последних изменениях методологии и нормативно-правового регулирования, затрагивающего сферу ПОД/ФТ, о взаимодействии Росфинмониторинга с ФАТФ и ОЭСР, а также об актуальных тенденциях международного процесса ПОД/ФТ.

Ознакомиться с протоколом заседания можно здесь.


Упомянутые компании: