Ассоциация факторинговых компаний (АФК) — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.


27
Май
2015
АФК на заседании Консультативного совета Росфинмониторинга

26 мая 2015 года состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

В ходе заседания обсуждались вопросы развития законодательства в сфере ПОД/ФТ в части идентификации клиентов, а также в части режима работы специальных банковских счетов.

Вели заседание статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга, председатель Консультативного совета П.В. Ливадный и начальник Управления организации надзорной деятельности О.Г. Раминская. Участники были проинформированы о последних изменениях законодательства, затрагивающего сферу ПОД/ФТ и полномочия Росфинмониторинга, в том числе о федеральных законах «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На заседании были рассмотрены встречные предложения по совершенствованию норм об идентификации, подготовленные НП «Национальный платежный совет» и НП «Национальный совет финансового рынка» в виде проектов федеральных законов. Участники также обсудили концептуальные моменты проведения упрощенной идентификации клиентов, методологию отнесения категорий лиц к бенефициарным владельцам и выгодоприобретателям для целей ПОД/ФТ и другие вопросы.

 


Упомянутые компании: