Комитет АФК по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при факторинговых операциях создан в сентябре 2013 года по решению Правления АФК.
Деятельность Комитета направлена на совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей ПОД/ФТ при факторинговых операциях, а также консультационно-методическое сопровождение членов АФК – субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Основные задачи (функции) Комитета:
- анализ, оценка и выработка предложений АФК по совершенствованию регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях;
- мониторинг и оценка регулирующего воздействия проектов законодательных и нормативно-правовых актов, оказывающих прямое или косвенное влияние на ПОД/ФТ при факторинговых операциях;
- информационное и консультационно-методологическое взаимодействие с органами государственной власти, осуществляющими функции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях;
- подготовка проектов методологических и учебно-методических материалов по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при факторинговых операциях;
- способствование созданию единой базы знаний в сфере ПОД/ФТ при факторинговых операциях.
Члены Комитета входят в состав секторальной подгруппы по факторинговым операциям в рамках Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях
Янченко Вера Александровна
Ответственный секретарь
Шевченко Дмитрий Владимирович
+7 (495) 728-13-77
Нормативно-правовая база ПОД/ФТ при факторинговых операциях
2016
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщает о завершении подготовки Комитетом АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях документа «Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма». На очередном заседании Правления АФК документ был рекомендован для внедрения в факторинговых компаниях — членах АФК.
2021
В целях формирования итогового Отчета о проведенной секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в секторе факторинга (СОР) 25 ноября на площадке МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в формате видеоконференцсвязи проведена консультация с участием представителей частного сектора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, в ходе которой прошло обсуждение результатов СОР.
2021
12 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.
2020
16 июля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. Тема: «Реализация принципа «Знай своего клиента» в современных условиях». АФК на заседании представлял исполнительный директор Д.В. Шевченко.
2019
14 ноября 2019 года в Росфинмониторинге состоялось заседание Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ. Заседание провел П.В. Ливадный, председатель Консультативного совета, статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга. Комитет АФК по ПОД/ФТ был представлен его председателем В.А. Янченко и секретарем Д.В. Шевченко.
2019
Ассоциация факторинговых компаний обратилась в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с просьбой о разъяснении отдельных положений, регулирующих деятельность поднадзорных организаций, факторинговых компаний, при осуществлении ими процедур, предусмотренных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».