В целях формирования итогового Отчета о проведенной секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в секторе факторинга (СОР) 25 ноября на площадке МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в формате видеоконференцсвязи проведена консультация с участием представителей частного сектора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, в ходе которой прошло обсуждение результатов СОР..

12 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда..

16 июля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. Тема: «Реализация принципа «Знай своего клиента» в современных условиях». АФК на заседании представлял исполнительный директор Д.В. Шевченко..

14 ноября 2019 года в Росфинмониторинге состоялось заседание Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ. Заседание провел П.В. Ливадный, председатель Консультативного совета, статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга. Комитет АФК по ПОД/ФТ был представлен его председателем В.А. Янченко и секретарем Д.В. Шевченко..

Ассоциация факторинговых компаний обратилась в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с просьбой о разъяснении отдельных положений, регулирующих деятельность поднадзорных организаций, факторинговых компаний, при осуществлении ими процедур, предусмотренных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»..

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. В документе дана оценка структуры рынка факторинга, угроз, уязвимостей и риска использования сектора в противозаконной деятельности..

27 декабря 2018 состоялась встреча представителей Комитета АФК по ПОД/ФТ с руководством Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. Встреча была посвящена обсуждению проекта публичного отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в факторинговых организациях. Сектор на встрече представляли СДЛ членов АФК - ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «ГПБ-факторинг», ООО «Р.Е. Факторинг», ООО «РБ Факторинг»..

3 декабря 2018 года в офисе ВТБ Факторинг состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ВТБ Факторинг, Сбербанк Факторинг, ГПБ-факторинг, РБ Факторинг, Р.Е. Факторинг, МКК СимплФинанс..

5 апреля 2018 г. в Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием делен (ФАТФ). Сектор факторинга на мероприятии представляли председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ Вера Янченко и специальное должностное лицо «Сбербанк Факторинг» Екатерина Кадкало..

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) и Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) объявляют о наборе группы слушателей на специализированный семинар для факторинговых компаний - «ПОД/ФТ при факторинговых операциях». Семинар проводится в рамках повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Росфинмониторинга. К участию приглашаются сотрудники действующих и создающихся факторинговых компаний в Москве и в регионах России (по видео-связи)..