В состав рабочей группы войдут представители ключевых подразделений Росфинмониторинга, представители АФК и приглашенные эксперты в сфере ПОД/ФТ.
Цели Рабочей группы:
— формирование эффективных подходов к ПОД/ФТ в части осуществления факторинговых операций путем сближения международных стандартов и обычаев делового оборота в РФ;
— формирование комплекса нормативно-правовых актов Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ при осуществления факторинговых операций некредитными организациями;
— подготовка предложений по ограничению в целях ПОД/ФТ числа финансовых агентов, уполномоченных осуществлять факторинговые операции.
Задачи рабочей группы:
— анализ международной практики и возможностей ее внедрения в РФ в части ПОД/ФТ при осуществлении факторинговых операций (финансирования под уступку денежного требования);
— подготовка нормативно-правовых и методологических основ для реализации дифференцированного подхода к осуществлению контроля и надзора за факторинговыми компаниями и коммерческими организациями, заключающими в качестве финансовых агентов договоры финансирования под уступку денежного требования (включая критерии выявления и признаки подозрительных (необычных) сделок, типологию, характерные схемы и способы отмывания денег с использованием факторинговых компаний);
— разработка с учетом особенностей делового оборота факторинга проектов нормативно-правовых актов и методологических рекомендаций Росфинмониторинга в части осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ факторинговыми компаниями;
— подготовка проектов нормативно-правовых актов и методологических рекомендаций Росфинмониторинга в части целевого инструктажа для специальных должностных лиц факторинговых компаний в целях ПОД/ФТ.
Информация на сайте Росфинмониторинга.