Комитет ПОД / ФТ

29 сентября 2023 года при организационной поддержке Комитета АФК по ПОД/ФТ и комплаенс при факторинговых операциях состоялась онлайн-встреча участников рынка факторинга с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, посвященная Секторальной оценке рисков ОД/ФТ факторинга и Национальной оценке рисков ОД/ФТ.

В целях формирования итогового Отчета о проведенной секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в секторе факторинга (СОР) 25 ноября на площадке МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в формате видеоконференцсвязи проведена консультация с участием представителей частного сектора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, в ходе которой прошло обсуждение результатов СОР.

12 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.

16 июля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. Тема: «Реализация принципа «Знай своего клиента» в современных условиях». АФК на заседании представлял исполнительный директор Д.В. Шевченко.

14 ноября 2019 года в Росфинмониторинге состоялось заседание Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ. Заседание провел П.В. Ливадный, председатель Консультативного совета, статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга. Комитет АФК по ПОД/ФТ был представлен его председателем В.А. Янченко и секретарем Д.В. Шевченко.

27 декабря 2018 состоялась встреча представителей Комитета АФК по ПОД/ФТ с руководством Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. Встреча была посвящена обсуждению проекта публичного отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в факторинговых организациях. Сектор на встрече представляли СДЛ членов АФК — ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «ГПБ-факторинг», ООО «Р.Е. Факторинг», ООО «РБ Факторинг».

3 декабря 2018 года в офисе ВТБ Факторинг состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ВТБ Факторинг, Сбербанк Факторинг, ГПБ-факторинг, РБ Факторинг, Р.Е. Факторинг, МКК СимплФинанс.

5 апреля 2018 г. в Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием делен (ФАТФ). Сектор факторинга на мероприятии представляли председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ Вера Янченко и специальное должностное лицо «Сбербанк Факторинг» Екатерина Кадкало.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) и Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) объявляют о наборе группы слушателей на специализированный семинар для факторинговых компаний — «ПОД/ФТ при факторинговых операциях». Семинар проводится в рамках повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Росфинмониторинга. К участию приглашаются сотрудники действующих и создающихся факторинговых компаний в Москве и в регионах России (по видео-связи).

29 августа 2017 года в офисе НФК состоялось заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ГК НФК, ООО ВТБ Факторинг, ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «РБ Факторинг», ООО «Открытие факторинг», МКК «СимплФинанс», ООО «Р.Е. Факторинг», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «ОЛФ Факторинг».

15 декабря 2016 года состоялось совместное заседание Консультативного совета и Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

17 марта 2016 года в офисе НФК состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители членов АФК – НФК, ВТБ Факторинг, Сбербанк Факторинг, РФК, Р.Е. Факторинг, ОФК-Менеджмент, а также приглашенные представители компаний Промсвязьфакторинг и ГПБ-факторинг.

26 ноября 2015 года состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

30 сентября 2015 года в офисе НФК состоялось открытое заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях, посвященное обсуждению проекта типовых «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разработанных Комитетом

26 мая 2015 года состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

6 ноября 2014 года состоялось заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Ассоциацию факторинговых компаний на мероприятии представляли исполнительный директор Дмитрий Шевченко и председатель Комитета по ПОД/ФТ Вера Янченко.

12 августа в офисе НФК состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ. В заседании приняли участие представители факторинговых компаний — членов АФК: Русской Факторинговой Компании, Факторинговой компании «КЛЕВЕР», компании «ФакторРус», компании «ОФК-Менеджмент». Заседание провела председатель Комитета Вера Янченко (НФК).

6 декабря в Росфинмониторинге состоялось рабочее совещание представителей Комитета АФК по ПОД/ФТ и ключевых управлений Росфинмониторинга. 

3 декабря 2018 года в офисе ВТБ Факторинг состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ВТБ Факторинг, Сбербанк Факторинг, ГПБ-факторинг, РБ Факторинг, Р.Е. Факторинг, МКК СимплФинанс.

26 сентября в офисе ГК НФК состоялось первое заседание Комитета АФК по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при факторинговых операциях (ПОД/ФТ).