Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. В документе дана оценка структуры рынка факторинга, угроз, уязвимостей и риска использования сектора в противозаконной деятельности.
Согласно выводам Отчета, незначительные масштаб сектора и объем сомнительных финансовых операций с участием его субъектов, единичные случаи использования в схемах ОД, соответствуют низкому уровню угрозы, умеренному уровню уязвимости, и, как следствие, низкому уровню риска использования сектора для целей ОД/ФТ.
В обсуждении эмпирических данных и оценок Отчета приняли участие члены Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях – СДЛ ведущих факторинговых компаний России.
Ознакомиться с отчетом можно здесь, или на сайте Росфинмониторинга.
