29 сентября 2023 года при организационной поддержке Комитета АФК по ПОД/ФТ и комплаенс при факторинговых операциях состоялась онлайн-встреча участников рынка факторинга с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, посвященная Секторальной оценке рисков ОД/ФТ факторинга и Национальной оценке рисков ОД/ФТ.
Специальные должностные лица факторинговых компаний, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, заслушали доклад заместителя руководителя МРУ с результатами секторальной оценки, опубликованными в июле 2023 года, а также задали вопросы об актуальных проблемах ОД/ФТ сектора и надзорной практики МРУ, включая контрольно-надзорные мероприятия, трансграничные операции, доступ к ГИС при проведении комплаенс в соответствии с ПВК и ЦПВК.