Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщает о завершении подготовки Комитетом АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях документа «Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма». На очередном заседании Правления АФК документ был рекомендован для внедрения в факторинговых компаниях — членах АФК.
В состав «Типовых правил» входят двенадцать программ – от организации внутреннего контроля до хранения документов, порядки идентификации, проверки и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также типовые формы документов, применяемых при реализации порядков и программ.
В сентябре 2015 года «Типовые правила» были вынесены на открытое обсуждение экспертным сообществом, включая факторинговые компании, не являющиеся членами АФК, а в марте 2016 года документ был доработан с учетом актуализированных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
«Нашей задачей было предоставить членам ассоциации — факторинговым компаниям, проходящим регулярные проверки надзорных органов, рабочий документ, готовый к внедрению на практике, — комментирует автор «Типовых правил», председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях Вера Янченко. — Нормативное регулирование в целях ПОД/ФТ в России постоянно расширяется, совершенствуется и в чем-то ужесточается, поэтому «Типовые правила» будут своевременно актуализироваться и уточняться. Для факторинговых компаний пока не входящих в АФК, документ будет доступен в рамках специализированных программ обучения, которые Комитет планирует разработать и запустить в 2016 году в партнерстве с одним из аккредитованных образовательных центров».
Справочная информация:
Комитет АФК по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при факторинговых операциях создан в сентябре 2013 года по решению Правления АФК. Деятельность Комитета направлена на совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей ПОД/ФТ при факторинговых операциях, а также консультационно-методическое сопровождение членов АФК – субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
