12 августа в офисе НФК состоялось очередное заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ. В заседании приняли участие представители факторинговых компаний — членов АФК: Русской Факторинговой Компании, Факторинговой компании «КЛЕВЕР», компании «ФакторРус», компании «ОФК-Менеджмент». Заседание провела председатель Комитета Вера Янченко (НФК).
В ходе заседания председатель Комитета представила обзор основных изменений в законодательстве и нормативно-правовой базе ПОД/ФТ, вступивших в силу в марте-августе 2014 года и вступающих в силу до конца текущего года. Исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко рассказал о текущем статусе реализации плана работы подгруппы по факторингу при Консультативном совете Росфинмониторинга.
В заключении заседания его участники обсудили актуальные вопросы прохождения проверок Росфинмониторинга и разобрали конкретные ситуации, с которыми сталкиваются факторинговые компании при осуществлении функций ПОД/ФТ.
