6 декабря в Росфинмониторинге состоялось рабочее совещание представителей Комитета АФК по ПОД/ФТ и ключевых управлений Росфинмониторинга.
В совещании, целью которого являлась подготовка к формированию при Консультативном совете Росфинмониторинга подгруппы по факторингу, приняли участие руководители и сотрудники юридического управления, управления макроанализа и типологии, управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. АФК на совещании представляли председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ В.А. Янченко (НФК), члены Комитета Е.А. Кадкало (РФК) и Е.В. Соловьева (Росбанк Факторинг) и исполнительный директор Д.В. Шевченко.
В ходе совещания был заслушан доклад-презентация Д.В. Шевченко о роли и месте факторинговых компаний в национальной оценке рисков и угроз ОД/ФТ, рассмотрены специфические для факторинговых операций изменения в законодательной базе, обсуждены детали формирования при Консультативном совете Росфинмониторинга подгруппы по факторингу.