19 августа по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) состоялась встреча руководства Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга и исполнительного директора Ассоциации факторинговых компаний.

." /> Итоги встречи АФК с представителями Росфинмониторинга / Ассоциация Факторинговых Компаний
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.

22
Авг
2011
Итоги встречи АФК с представителями Росфинмониторинга

19 августа по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) состоялась встреча руководства Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга и исполнительного директора Ассоциации факторинговых компаний.

На встрече обсуждались практические и законодательные вопросы осуществления надзорной деятельности над участниками рынка факторинга Российской Федерации в контексте федерального закона №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма».

По мнению АФК, осуществление надзорной деятельности Росфинмониторинга не является бесспорным с точки зрения законодательства, учитывая вступившую в силу в апреле 2009 года новую редакцию статьи 825 Гражданского кодекса РФ. Поскольку новая редакция главы 43 ГКРФ не ограничивает деятельность коммерческих организаций по заключению  в качестве финансовых агентов договоров финансирования под уступку денежного требования, в сферу регулирования Росфинмониторинга должны входить все организации, заключающие такие договоры, согласно федеральному закону №115-ФЗ. Вместе с тем, надзорная деятельность Росфинмониторинга осуществляется в отношении факторинговых компаний, воспользовавшихся заявительным порядком постановки на учет в Росфинмониторинге, что приводит к нарушению конкуренции на рынке факторинга.

По итогам встречи стороны договорились о заключении соглашения, направленного как на информационное взаимодействие, так и на совершенствование законодательной базы факторинга в России.