20 марта состоялась рабочая встреча участников Ассоциации факторинговых компаний с руководителями и специалистами ключевых управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу. Встреча была организована по инициативе АФК в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного в декабре 2011 года.
В мероприятии приняли участие представители факторинговых компаний ФакторРус, РБ Факторинг, Русской факторинговой компании, а также банков «Возрождение», Кредит Европа Банк, Промсвязьбанк. Со стороны Росфинмониторинга во встрече участвовали руководители и специалисты управлений организации надзорной деятельности, макроанализа и типологии, юридического управления.
В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы реализации соглашения о сотрудничестве, озвучены ключевые проблемы сторон при реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, приняты решения о порядке и направлениях дальнейшего взаимодействия при совершенствовании нормативно-правовой базы ПОД/ФТ в факторинге, методологии внутреннего контроля и надзорных мероприятий, а также информационном обмене.