12 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.
В ходе мероприятия был заслушан доклад директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского о проекте федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» (создания на базе ЦБ РФ централизованного информационного сервиса «Платформа знай своего клиента»). В дискуссии приняли участие представители НП «Национальный совет финансового рынка», Ассоциации банков России, Ассоциации Российских Банков, Федеральной нотариальной палаты и др.
Также был рассмотрен доклад Банка России «Цифровой рубль» в контексте работы по организации противодействия незаконным финансовым операциям.
Ассоциацию факторинговых компаний на заседании представляли председатель Комитета АФК по ПОД/ФТ В.А. Янченко и исполнительный директор Д.В. Шевченко.