27 февраля в Росфинмониторинге состоялось очередное заседание рабочей группы по упрощенной идентификации, посвященное разработке поправок ко второму чтению законопроекта № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Ассоциацию факторинговых компаний на заседании представлял исполнительный директор Д. Шевченко.
По итогам обсуждения было принято решение доработать предложения рабочей группы в части упрощенной идентификации. По вопросам, связанным с расширением в законопроекте перечня операций подлежащих обязательному контролю, представители Росфинмониторинга сообщили, что все предложения финансового сообщества (АРБ, НАУМИР, АФК и др.) направлены в профильный Комитет Госдумы для рассмотрения в составе поправок ко второму чтению. Часть из поступивших предложений войдет в пакет поправок от Росфинмониторинга.
Позиция АФК — исключить из текста законопроекта указание на обязанность Факторов осуществлять дополнительный обязательный контроль операций по получению денежных средств клиентами и погашению задолженности дебиторами на суммы превышающие 600 000 рублей либо иностранной валюты в эквиваленте (статья 10, п. 3).