29 августа 2017 года в офисе НФК состоялось заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ при факторинговых операциях. В заседании приняли участие представители ГК НФК, ООО ВТБ Факторинг, ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «РБ Факторинг», ООО «Открытие факторинг», МКК «СимплФинанс», ООО «Р.Е. Факторинг», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «ОЛФ Факторинг».
На заседании, прошедшем под председательством главы Комитета В.А. Янченко, обсуждались вопросы взаимодействия с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и мероприятия по подготовке сектора к оценке ФАТФ в 2018 году, проведения анкетирования участников рынка в рамках национальной оценки рисков, выработки предложений по корректировке КНС (приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 №103) с учетом специфики факторинговых операций, а также о квалификации в целях ПОД/ФТ договоров факторинга в связи с внесением изменений в статью 824 ГК РФ (212-ФЗ от 26.07.2017).
Также по итогам заседания внесены изменения в состав представителей в Комитете от членских организаций АФК.
